El fraude está en aumento: Cómo nuestro equipo ayuda a proteger la cadena de suministro

Bill McDermott ha visto su parte justa de fraude en la industria del transporte. Pasó una década trabajando como investigador para FedEx, y luego trabajó en investigaciones criminales complejas en el FBI durante más de 20 años. Ahora, como Investigador Senior de Uber Freight y experto residente, ayuda a garantizar que los expedidores estén bien protegidos contra riesgos financieros y amenazas de actores malintencionados.

La creciente incidencia de fraude en el transporte de carga actualmente significa que nunca ha estado más ocupado.

"El fraude está en su peor momento histórico", dice McDermott. En el segundo trimestre de 2023, CargoNet® citó un aumento del 57% en fraude de carga comparado con el mismo período del año pasado. Otras estimaciones sugieren que el aumento desde 2022 podría ser de hasta un 400%.

McDermott señala que la rápida digitalización de las operaciones logísticas durante la pandemia es un factor importante en este aumento, porque creó vulnerabilidades en toda la cadena de suministro. Además, los actores malintencionados ahora se hacen pasar por transportistas de maneras que pueden ser difíciles de identificar. Más allá de simples direcciones de correo electrónico falsificadas, fabrican contratos y confirmaciones de tarifas con sofisticados niveles de falsificación.

"Es un enfoque más calculado y organizado hacia el fraude", dice.

Si no se controla, el fraude puede crear retrasos masivos, comunicación errónea e insatisfacción del cliente. Puede erosionar la confianza que los expedidores y sus clientes tienen en los procesos logísticos. Las empresas necesitan incorporar medidas de protección en sus operaciones para protegerse. Más allá de eso, McDermott dice que necesitamos cambios a nivel de toda la industria para proteger a todos en la cadena de suministro—y él y el resto de su equipo en Uber Freight están liderando la carga.

El auge del doble corretaje

Hace solo unas semanas, McDermott y su equipo recibieron una llamada urgente: Un gerente de cuentas había recibido varios correos electrónicos sospechosos de persona(s) que alegaban ser transportistas. Estaban preguntando sobre una carga específica que se había publicado en una bolsa de cargas. El perpetrador creó nombres de empresas, logotipos y direcciones web falsas que eran lo suficientemente familiares como para engañar al operador y hacer que entregara un envío. Siguiendo los consejos aprendidos en la capacitación interna, el gerente de cuentas reconoció las señales de alerta y no entregó la carga al transportista falso.

Este es un ejemplo de doble corretaje, uno de los esquemas de fraude más comunes vistos por McDermott y sus compañeros. Es una táctica de engaño prohibida donde un individuo acepta una carga de un corredor y publica la carga en una bolsa de cargas pública, asignando la carga a un transportista sin saberlo. Un individuo puede duplicar sus comisiones al gestionar un solo envío, mientras que los transportistas poco éticos se benefician robando la carga y recibiendo un doble pago del expedidor y del corredor. Estos actores malintencionados incluso pueden tratar de cubrir sus huellas volviendo a ofertar en bolsas de cargas y redirigiendo a otros transportistas para recoger el mismo envío en una ubicación diferente.

Según estimaciones, entre $500 y $700 millones de pagos se pierden por doble corretaje cada año.

A medida que el crimen de carga evoluciona con la era digital, los criminales utilizan abrumadoramente plataformas en línea como el correo electrónico para llevar a cabo esquemas de doble corretaje y emplean tácticas de ingeniería social para hacerse pasar por corredores y transportistas creíbles.

"El doble corretaje prospera con el engaño, y los estafadores de hoy son expertos en explotar el ámbito digital", explica McDermott. "Los líderes del transporte necesitan tener en cuenta estos riesgos emergentes y adaptar sus prácticas en consecuencia".

Tomando acción contra un aumento en el crimen de carga

La toma rápida de decisiones es un requisito para cualquiera que trabaje en la industria logística. Pero nadie debería tener que comprometer la seguridad por el bien de la velocidad.

"No es necesariamente factible hacerlo en cada carga, pero habrá momentos en que surja una situación inesperada", dice McDermott. "Dar a los representantes la capacidad de tomarse el tiempo para verificar ese envío sería importante".

Las herramientas digitales adecuadas son críticas. Las capacidades de seguimiento en tiempo real pueden ayudar a detectar actividades sospechosas mientras están en progreso, e incluso recuperar remolques robados. La automatización puede ayudar a verificar transportistas utilizando información de identificación única.

Pero además de los pasos que las empresas individuales deben tomar para protegerse del fraude, hay iniciativas más amplias a nivel de la industria que serán críticas para mitigar verdaderamente este creciente desafío. McDermott y su equipo están trabajando activamente con socios para proteger a expedidores y transportistas en la red de Uber Freight y más allá. El intercambio de información ha ayudado a identificar áreas donde ocurren robos de camiones y alertar a los transportistas para evitar detenerse hasta que estén fuera de cierto rango. Construir relaciones con bolsas de cargas públicas ha permitido a McDermott y su equipo monitorear actores fraudulentos que publican rutas duplicadas. Incluso la relación de McDermott con las fuerzas del orden ha sido útil—recientemente, su equipo ayudó a recuperar 36 paletas de producto para un expedidor después de que fueran encontradas por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

"Esa es una de las cosas que en la Oficina enfatizamos mucho", dice. "Siempre fui miembro de grupos de trabajo multiagencia donde prevalecía la mentalidad de un equipo, una lucha. Todos estamos luchando la misma batalla. Y eso es lo que traje aquí [a Uber Freight]—crear nuevas relaciones con la comunidad para abordar mejor esta amenaza".

En su esencia, la industria logística se basa en una red de confianza entre expedidores, transportistas, corredores y clientes. A medida que amenazas cada vez más sofisticadas ponen en peligro los envíos, las empresas necesitarán implementar las herramientas adecuadas para establecer mayor transparencia, comunicación y automatización para mantener esa confianza y proteger la cadena de suministro.

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