De artículos domésticos a electrónica de consumo, ninguna industria está a salvo del robo en el transporte

De artículos domésticos a electrónica de consumo, ninguna industria está a salvo del robo en el transporte. Solo en el último año, CargoNet estima que se han robado mercancías por valor de $223 millones por parte de actores malintencionados.

En Uber Freight, nuestro equipo de investigadores de fraude altamente experimentados tiene como misión proteger los envíos de nuestros clientes contra actividades maliciosas como la clonación de identidad y el hurto. Su tarea es tener un profundo conocimiento del panorama del fraude a medida que evoluciona, y compartir estrategias para evitar a los actores malintencionados con todos en la red de Uber Freight.

Los incidentes de fraude están en un nivel récord

A medida que las redes de la cadena de suministro se trasladan al entorno digital, las operaciones de robo se vuelven más sofisticadas. Las estimaciones indican que los informes de fraude han aumentado un 400% en el cuarto trimestre de 2022 en comparación con el mismo período del año anterior. Las estafas de suplantación de identidad y las ofertas falsas que explotan las interrupciones en la cadena de suministro se han vuelto frecuentes.

Los grupos criminales están atacando cargas mediante el uso estratégico de tácticas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial (IA). Los actores malintencionados interactúan con el personal de logística a través de plataformas en línea, haciéndose pasar por transportistas o intermediarios legítimos—conocido como phishing. Desde la creación de sitios web falsos hasta el uso de nombres y direcciones de correo electrónico ficticios, estamos viendo un rápido crecimiento en la clonación digital de identidad. El robo de identidad también ha llevado a la manipulación de registros electrónicos—como el cambio de detalles de destino y horarios de entrega, o incluso la presentación de pedidos ficticios—dando a los criminales la capacidad de desviar envíos, facilitar paradas no autorizadas y tomar parte (si no toda) de la carga para su propio beneficio económico.

La rápida digitalización de las cadenas de suministro no es el único factor que impulsa estas nuevas tendencias de fraude. Los desastres naturales como huracanes e incendios forestales están abriendo ventanas de oportunidad inesperadas para que los actores malintencionados aprovechen los cambios de ruta de último minuto y la confusión.

Con el avance de la tecnología y el aumento en frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, las empresas de logística deben tener un plan de acción para proteger las mercancías en tránsito.

Identificar anomalías en el comportamiento del usuario

La digitalización del transporte de carga puede haber abierto la puerta a nuevas formas de fraude, pero también está dotando a las empresas de un nivel sin precedentes de visibilidad basada en datos a través de sus operaciones—y, en última instancia, ayudándoles a encontrar estafadores más rápido.

Alexis Watkins, Gerente Senior de Riesgo y Cumplimiento de Transportistas en Uber Freight, discutió cómo las empresas pueden aprovechar al máximo sus datos en un webinar reciente sobre el tema.

"La información es clave", dijo Watkins. "Eso significa aprovechar todas las fuentes de datos internas y externas disponibles para crear una visión robusta de la identidad y el comportamiento del usuario".

Para garantizar que las cadenas de suministro estén a prueba de fraudes, las empresas de logística deben establecer patrones de comportamiento básicos de los usuarios mediante el análisis continuo del procesamiento de pedidos, perfiles de transportistas, seguimiento de envíos y transacciones financieras. El análisis del comportamiento del usuario también debe extenderse más allá de los datos transaccionales para incluir patrones de acceso dentro de los sistemas internos. Monitorear los tiempos de inicio de sesión y los permisos de acceso puede revelar anomalías indicativas de acceso no autorizado o comportamiento sospechoso.

Los equipos de logística pueden implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para rastrear desviaciones de las normas. Para los centros de distribución, los lectores de matrículas y cámaras de seguridad de alta calidad son imprescindibles. También se pueden establecer umbrales para los KPI que definan lo que constituye una desviación. Si un punto de datos cae fuera de estos umbrales predefinidos—como desvíos inesperados, interrupciones repentinas en la comunicación con el transportista, irregularidades en los pagos o discrepancias en la documentación—se puede activar una alerta para una investigación más profunda.

Colaborar con organizaciones externas

A medida que los líderes de logística aprovechan los datos en tiempo real, también deben mantener un canal abierto de comunicación con otras partes interesadas en la industria y transmitir continuamente sus hallazgos. Fomentar la colaboración a través de una red nacional de expedidores y organizaciones fortalece la defensa colectiva contra el fraude y el robo.

Bill McDermott, quien pasó casi 20 años trabajando en investigaciones criminales complejas en el FBI, ahora se desempeña como Investigador Senior para Uber Freight. McDermott enfatizó el valor de la colaboración para garantizar un transporte seguro y eficiente.

"Compartir información no te quita tu ventaja competitiva", dijo McDermott. "Nadie—y me refiero a nadie—puede tener éxito si el fraude continúa desenfrenado".

Informar a organizaciones externas (como CargoNet y TIA Watchdog), así como a los departamentos de policía locales sobre eventos específicos de fraude, ayuda a difundir información procesable en toda la industria.

Los criminales a menudo atacan a múltiples entidades dentro de una red, y una conciencia colectiva sobre estas amenazas potenciales permite una respuesta más integral. Al combinar análisis robustos, monitoreo en tiempo real y esfuerzos colaborativos, los expedidores pueden identificar y mitigar rápidamente el fraude en sus cadenas de suministro.

Empoderar a los operadores logísticos para que hablen sobre actividades sospechosas

El fraude en el transporte de carga es un desafío multifacético que puede manifestarse en diferentes etapas de la cadena de suministro. Pero, según McDermott, la mayoría de estos casos reportados realmente comienzan a nivel individual.

El personal de ventas, los representantes de servicio al cliente y los operadores logísticos a menudo sirven como la primera línea de defensa contra los actores malintencionados. Trabajan en un entorno dinámico que requiere una comprensión matizada de las amenazas de seguridad. Al mismo tiempo, sin embargo, es posible que no tengan acceso a una capacitación integral sobre cómo identificar y responder a estos riesgos. Esta brecha de conocimiento puede hacerlos más susceptibles a caer víctimas de esquemas organizados.

Para empoderar a las personas en primera línea, los líderes de logística deben priorizar las iniciativas de educación y capacitación. Los ejercicios prácticos pueden ayudar a proporcionar una experiencia más práctica en la identificación de transportistas e intermediarios sospechosos. Más allá de la capacitación formal, las empresas deben esforzarse por crear una cultura de vigilancia y comunicación abierta. Alentar a los empleados a informar sobre preocupaciones, hacer preguntas y compartir ideas puede fomentar un entorno donde todos se sientan responsables de la seguridad de la cadena de suministro.

¿Te perdiste el reciente webinar de Uber Freight con nuestros expertos residentes en fraude? Mira la grabación completa aquí.