Des articles ménagers à l'électronique grand public, aucun secteur n'est à l'abri du vol de transport

Des articles ménagers aux produits électroniques grand public, aucun secteur n'est à l'abri du vol pendant le transport. Au cours de la seule année écoulée, CargoNet estime que des marchandises d'une valeur de 223 millions de dollars ont été volées par des acteurs malveillants.

Chez Uber Freight, notre équipe d'enquêteurs anti-fraude hautement expérimentés s'est donné pour mission de protéger les expéditions de nos clients contre des activités malveillantes comme le clonage d'identité et le pillage. Ils sont chargés d'avoir une compréhension approfondie du paysage de la fraude à mesure qu'il évolue, et de partager des stratégies pour éviter les acteurs malveillants avec tous les membres du réseau Uber Freight.

Les incidents de fraude atteignent un niveau record

Alors que les réseaux de chaîne d'approvisionnement se déplacent en ligne, les opérations de vol deviennent plus sophistiquées. Selon les estimations, les signalements de fraude ont augmenté de 400 % au quatrième trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente. Les escroqueries par usurpation d'identité et les fausses offres exploitant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement sont devenues monnaie courante.

Des groupes criminels ciblent les chargements en utilisant stratégiquement des tactiques d'ingénierie sociale et des outils d'intelligence artificielle (IA). Les acteurs malveillants interagissent avec le personnel logistique via des plateformes en ligne, se faisant passer pour un transporteur ou un courtier crédible — ce qu'on appelle le phishing. De la création de pseudo-sites web à l'utilisation de faux noms et adresses e-mail, nous constatons une croissance rapide du clonage d'identité numérique. Le vol d'identité a également conduit à la manipulation de documents électroniques — comme la modification des détails de destination et des calendriers de livraison, ou même la soumission de commandes fictives — donnant aux criminels la capacité de détourner des expéditions, de faciliter des arrêts non autorisés et de s'emparer d'une partie (voire de la totalité) de la cargaison pour leur propre gain financier.

La numérisation rapide des chaînes d'approvisionnement n'est pas le seul facteur de ces nouvelles tendances de fraude. Les catastrophes naturelles comme les ouragans et les incendies de forêt ouvrent des fenêtres d'opportunité inattendues pour les acteurs malveillants qui profitent des changements d'itinéraire de dernière minute et de la confusion.

Avec l'avancée de la technologie et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes, les entreprises de logistique doivent mettre en place un plan d'action pour protéger les marchandises en transit.

Identifier les anomalies dans le comportement des utilisateurs

Si la numérisation du fret a ouvert la porte à de nouvelles formes de fraude, elle arme également les entreprises d'un niveau sans précédent de visibilité basée sur les données à travers leurs opérations — et, en fin de compte, les aide à trouver les fraudeurs plus rapidement.

Alexis Watkins, Directrice senior des risques et de la conformité des transporteurs chez Uber Freight, a expliqué comment les entreprises peuvent tirer le meilleur parti de leurs données lors d'un récent webinaire sur le sujet.

"L'information est essentielle", a déclaré Watkins. "Cela signifie exploiter toutes les sources de données internes et externes disponibles pour créer une vue d'ensemble robuste de l'identité et du comportement des utilisateurs."

Pour garantir que les chaînes d'approvisionnement sont à l'épreuve de la fraude, les entreprises de logistique devraient établir des modèles de comportement de référence des utilisateurs en analysant continuellement le traitement des commandes, les profils des transporteurs, le suivi des expéditions et les transactions financières. L'analyse du comportement des utilisateurs devrait également s'étendre au-delà des données transactionnelles pour inclure les modèles d'accès aux systèmes internes. La surveillance des heures de connexion et des autorisations d'accès peut révéler des anomalies indiquant un accès non autorisé ou un comportement suspect.

Les équipes logistiques peuvent ensuite mettre en œuvre des systèmes de surveillance en temps réel pour suivre les écarts par rapport aux normes. Pour les centres de distribution, les lecteurs de plaques d'immatriculation et les caméras de sécurité de haute qualité sont indispensables. Des seuils pour les KPI peuvent également être définis pour déterminer ce qui constitue un écart. Si une donnée se situe en dehors de ces seuils prédéfinis — comme des détours inattendus, des ruptures soudaines de communication avec le transporteur, des irrégularités de paiement ou des incohérences dans la documentation — une alerte peut être déclenchée pour une enquête plus approfondie.

Collaborer avec des organisations tierces

Alors que les responsables logistiques exploitent des données en temps réel, ils devraient également maintenir un canal de communication ouvert avec d'autres parties prenantes du secteur et relayer continuellement leurs découvertes. Favoriser la collaboration à travers un réseau national d'expéditeurs et d'organisations renforce la défense collective contre la fraude et le vol.

Bill McDermott, qui a passé près de 20 ans à travailler sur des enquêtes criminelles complexes au FBI, est maintenant enquêteur principal pour Uber Freight. McDermott a souligné la valeur de la collaboration pour assurer un transport sécurisé et efficace.

"Partager des informations ne vous fait pas perdre votre avantage concurrentiel", a déclaré McDermott. "Personne — et je dis bien personne — ne peut réussir si la fraude continue de sévir."

Signaler aux organisations tierces (comme CargoNet et TIA Watchdog), ainsi qu'aux services de police locaux, des événements de fraude spécifiques aide à diffuser des informations exploitables dans l'ensemble du secteur.

Les criminels ciblent souvent plusieurs entités au sein d'un réseau, et une sensibilisation collective à ces menaces potentielles permet une réponse plus complète. En combinant des analyses robustes, une surveillance en temps réel et des efforts collaboratifs, les expéditeurs peuvent rapidement identifier et atténuer la fraude dans leurs chaînes d'approvisionnement.

Donner aux opérateurs logistiques les moyens de signaler les activités suspectes

La fraude dans le transport de marchandises est un défi aux multiples facettes qui peut se manifester à différentes étapes de la chaîne d'approvisionnement. Mais, selon McDermott, la plupart de ces cas signalés commencent en réalité au niveau individuel.

Le personnel de vente, les représentants du service client et les opérateurs logistiques servent souvent de première ligne de défense contre les acteurs malveillants. Ils travaillent dans un environnement dynamique qui nécessite une compréhension nuancée des menaces de sécurité. En même temps, cependant, ils peuvent ne pas avoir accès à une formation complète sur la façon d'identifier et de répondre à ces risques. Cette lacune de connaissances peut les rendre plus susceptibles d'être victimes de stratagèmes organisés.

Pour donner aux individus en première ligne les moyens d'agir, les responsables logistiques doivent prioriser les initiatives d'éducation et de formation. Des exercices pratiques peuvent aider à fournir une expérience plus concrète pour signaler les transporteurs et courtiers suspects. Au-delà de la formation formelle, les entreprises devraient s'efforcer de créer une culture de vigilance et de communication ouverte. Encourager les employés à signaler leurs préoccupations, poser des questions et partager leurs idées peut favoriser un environnement où chacun se sent responsable de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.

Vous avez manqué le récent webinaire d'Uber Freight avec nos experts en fraude résidents ? Regardez l'enregistrement complet ici.