La fraude est en hausse : Comment notre équipe contribue à sécuriser la chaîne d'approvisionnement

Bill McDermott a vu sa part de fraudes dans l'industrie du transport. Il a travaillé pendant dix ans comme enquêteur pour FedEx, puis a mené des enquêtes criminelles complexes au FBI pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, en tant qu'enquêteur principal et expert résident d'Uber Freight, il aide à garantir que les expéditeurs sont bien protégés contre les risques financiers et les menaces des acteurs malveillants.

L'incidence croissante de la fraude dans le fret aujourd'hui signifie qu'il n'a jamais été aussi occupé.

"La fraude est pire que jamais", affirme McDermott. Au deuxième trimestre 2023, CargoNet® a signalé une augmentation de 57 % des fraudes liées au fret par rapport à la même période l'année dernière. D'autres estimations suggèrent que l'augmentation depuis 2022 pourrait être aussi élevée que 400 %.

McDermott explique que la numérisation rapide des opérations logistiques pendant la pandémie est un facteur majeur de cette augmentation, car elle a créé des vulnérabilités dans toute la chaîne d'approvisionnement. De plus, les acteurs malveillants se font maintenant passer pour des transporteurs de manières difficiles à identifier. Au-delà des simples adresses e-mail usurpées, ils fabriquent des contrats et des confirmations de tarifs avec des niveaux sophistiqués de falsification.

"C'est une approche plus calculée et organisée de la fraude", dit-il.

Si elle n'est pas contrôlée, la fraude peut créer des retards massifs, des erreurs de communication et l'insatisfaction des clients. Elle peut éroder la confiance que les expéditeurs et leurs clients ont dans les processus logistiques. Les entreprises doivent intégrer des mesures de protection dans leurs opérations pour se protéger. Au-delà de cela, McDermott affirme que nous avons besoin de changements à l'échelle de l'industrie pour protéger tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement — et lui et le reste de son équipe chez Uber Freight mènent la charge.

La montée du double courtage

Il y a quelques semaines à peine, McDermott et son équipe ont reçu un appel urgent : un gestionnaire de compte avait reçu plusieurs e-mails suspects de personnes prétendant être des transporteurs. Ils se renseignaient sur un chargement spécifique qui avait été publié sur une bourse de fret. L'auteur de la fraude avait créé de faux noms d'entreprise, logos et adresses web suffisamment familiers pour tromper l'opérateur et l'inciter à confier une expédition. Suivant les conseils appris lors de formations internes, le gestionnaire de compte a reconnu les signaux d'alerte et n'a pas confié le chargement au faux transporteur.

C'est un exemple de double courtage, l'un des stratagèmes de fraude les plus courants observés par McDermott et ses collègues. Il s'agit d'une tactique de tromperie interdite où un individu accepte un chargement d'un courtier et publie ce chargement sur une bourse de fret publique, attribuant le chargement à un transporteur sans méfiance. Un individu peut doubler ses commissions en proposant une seule expédition, tandis que les transporteurs peu scrupuleux bénéficient du vol de la cargaison et reçoivent un double paiement de l'expéditeur et du courtier. Ces acteurs malveillants peuvent même essayer de couvrir leurs traces en republiant sur des bourses de fret et en redirigeant d'autres transporteurs pour récupérer la même expédition à un endroit différent.

Selon les estimations, entre 500 et 700 millions de dollars de paiements sont perdus chaque année à cause du double courtage.

Alors que la criminalité liée au fret évolue avec l'ère numérique, les criminels utilisent massivement des plateformes en ligne comme le courrier électronique pour mener à bien des stratagèmes de double courtage et emploient des tactiques d'ingénierie sociale pour se faire passer pour des courtiers et des transporteurs crédibles.

"Le double courtage prospère grâce à la tromperie, et les fraudeurs d'aujourd'hui sont habiles à exploiter le domaine numérique", explique McDermott. "Les leaders du transport doivent tenir compte de ces risques émergents et adapter leurs pratiques en conséquence."

Agir contre une vague de criminalité liée au fret

La prise de décision rapide est une exigence pour quiconque travaille dans l'industrie logistique. Mais personne ne devrait avoir à compromettre la sécurité au nom de la rapidité.

"Ce n'est pas nécessairement faisable pour chaque chargement, mais il y aura des moments où une situation inattendue se présente", dit McDermott. "Donner aux représentants la possibilité de prendre le temps de vérifier cette expédition serait important."

Les bons outils numériques sont essentiels. Les capacités de suivi en temps réel peuvent aider à repérer les activités suspectes en cours et même à récupérer des remorques volées. L'automatisation peut aider à vérifier les transporteurs à l'aide d'informations d'identification uniques.

Mais en plus des mesures que les entreprises individuelles doivent prendre pour se protéger contre la fraude, il existe des initiatives plus larges à l'échelle de l'industrie qui seront essentielles pour véritablement atténuer ce défi croissant. McDermott et son équipe travaillent activement avec des partenaires pour protéger les expéditeurs et les transporteurs du réseau Uber Freight et au-delà. Le partage d'informations a permis d'identifier les zones où des effractions de camions se produisent et d'alerter les transporteurs pour qu'ils évitent de s'arrêter jusqu'à ce qu'ils soient hors d'une certaine zone. L'établissement de relations avec les bourses de fret publiques a permis à McDermott et à son équipe de surveiller les acteurs frauduleux qui publient des itinéraires en double. Même les relations de McDermott avec les forces de l'ordre se sont avérées utiles — récemment, son équipe a aidé à récupérer 36 palettes de produits pour un expéditeur après qu'elles aient été trouvées par le LAPD.

"C'est l'une des choses sur lesquelles nous avons beaucoup insisté au Bureau", dit-il. "J'ai toujours été membre de groupes de travail multi-agences où régnait cette mentalité d'une seule équipe, d'un seul combat. Nous combattons tous la même bataille. Et c'est ce que j'ai apporté ici [à Uber Freight] — créer de nouvelles relations avec la communauté pour mieux faire face à cette menace."

À la base, l'industrie logistique repose sur un réseau de confiance entre expéditeurs, transporteurs, courtiers et clients. Alors que des menaces de plus en plus sophistiquées mettent en péril les expéditions, les entreprises devront mettre en œuvre les bons outils pour établir davantage de transparence, de communication et d'automatisation afin de maintenir cette confiance et de protéger la chaîne d'approvisionnement.

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