Cómo construir una cadena de suministro segura: 3 consejos de los expertos de Uber Freight

Desde artículos domésticos a electrónica de consumoninguna industria está a salvo de los robos en el transporte. Sólo en el último año, CargoNet calcula que 223 millones de dólares de bienes han sido robados por malhechores.

En Uber Freight, nuestro equipo de investigadores de fraude altamente experimentados tiene como misión proteger los envíos de nuestros clientes contra actividades maliciosas como la clonación de identidad y el hurto. Su tarea consiste en conocer a fondo el panorama del fraude a medida que evoluciona y compartir estrategias para evitar a los malos agentes con todos los miembros de la red Uber Freight.

El fraude alcanza cifras récord

A medida que las redes de la cadena de suministro se mueven en línea, las operaciones de robo son cada vez más sofisticadas. Según las estimaciones, las denuncias de fraude han saltó un 400% en el cuarto trimestre de 2022 con respecto al mismo periodo del año anterior. Las estafas de suplantación de identidad y las ofertas falsas que aprovechan las interrupciones de la cadena de suministro se han hecho frecuentes.

Los grupos delictivos se dirigen a las cargas aprovechando estratégicamente tácticas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial (IA). Los malhechores están entablando contacto con el personal de logística a través de plataformas en línea, haciéndose pasar por un transportista o agente creíble, lo que se conoce como phishing. Desde la creación de pseudo sitios web hasta el uso de nombres y direcciones de correo electrónico falsos, estamos asistiendo a un rápido crecimiento de la clonación de identidades digitales. La usurpación de identidad también ha dado lugar a la manipulación de registros electrónicos -como la modificación de los datos de destino y los plazos de entrega, o incluso la presentación de pedidos ficticios-, lo que permite a los delincuentes desviar envíos, facilitar paradas no autorizadas y apoderarse de parte de la carga (si no de toda) para su propio beneficio económico.

La rápida digitalización de las cadenas de suministro no es el único motor de estas nuevas tendencias de fraude. Las catástrofes naturales, como los huracanes y los incendios forestales, abren inesperadas ventanas de oportunidad para que los malhechores aprovechen los cambios de ruta y la confusión de última hora.

Con el avance de la tecnología y el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, las empresas de logística deben contar con un plan para proteger las mercancías en tránsito.

Identificar valores atípicos en el comportamiento de los usuarios

Puede que la digitalización del transporte de mercancías haya abierto la puerta a nuevas formas de fraude, pero también está dotando a las empresas de un nivel sin precedentes de visibilidad basada en datos en todas sus operaciones y, en última instancia, les está ayudando a encontrar más rápidamente a los defraudadores.

Alexis Watkins, Gerente Senior de Riesgo y Cumplimiento del Transportista en Uber Freight, discutió cómo las empresas pueden aprovechar al máximo sus datos en un reciente seminario web sobre el tema.

«La información es clave», afirma Watkins. «Eso significa aprovechar todas y cada una de las fuentes de datos internas y externas disponibles para crear una sólida visión general de la identidad y el comportamiento de los usuarios».

Para garantizar que las cadenas de suministro sean a prueba de fraude, las empresas de logística deben establecer patrones de comportamiento de referencia de los usuarios analizando continuamente el procesamiento de pedidos, los perfiles de los transportistas, el seguimiento de los envíos y las transacciones financieras. El análisis del comportamiento de los usuarios también debe ir más allá de los datos transaccionales e incluir los patrones de acceso a los sistemas internos. Supervisar los tiempos de inicio de sesión y los permisos de acceso puede revelar anomalías indicativas de accesos no autorizados o comportamientos sospechosos.

A continuación, los equipos de logística pueden implantar sistemas de control en tiempo real para seguir las desviaciones de las normas. Para los centros de distribución, los lectores de matrículas y las cámaras de seguridad de alta calidad son imprescindibles. También se pueden establecer umbrales para los KPI a fin de definir lo que constituye una desviación. Si un dato se sale de estos umbrales predefinidos -como desvíos inesperados, interrupciones repentinas de la comunicación con el transportista, irregularidades en los pagos o discrepancias en la documentación-, puede activarse una alerta para que se investigue más a fondo.

Colaborar con terceras organizaciones

A medida que los líderes logísticos aprovechan los datos en tiempo real, también deben mantener un canal de comunicación abierto con otras partes interesadas del sector y transmitir continuamente sus conclusiones. El fomento de la colaboración entre una red nacional de transportistas y organizaciones refuerza la defensa colectiva contra el fraude y el robo.

Bill McDermott, que pasó casi 20 años trabajando en investigaciones criminales complejas en el FBI, ahora trabaja como Investigador Senior para Uber Freight. McDermott destacó el valor de la colaboración para garantizar un transporte seguro y eficiente.

«Compartir información no te quita ventaja competitiva», afirma McDermott. «Nadie -y quiero decir nadie- puede tener éxito si el fraude sigue campando a sus anchas».

Informar a organizaciones de terceros (como CargoNet y TIA Watchdog), así como a los departamentos de policía locales sobre casos concretos de fraude, ayuda a difundir información procesable en todo el sector.

Los delincuentes a menudo atacan a múltiples entidades dentro de una red, y una concienciación colectiva sobre estas amenazas potenciales permite una respuesta más completa. Mediante la combinación de análisis sólidos, supervisión en tiempo real y esfuerzos de colaboración, los transportistas pueden identificar y mitigar rápidamente el fraude en sus cadenas de suministro.

Capacitar a los operadores logísticos para denunciar actividades sospechosas

El fraude en el transporte de mercancías es un reto polifacético que puede manifestarse en distintas fases de la cadena de suministro. Pero, según McDermott, la mayoría de estos casos denunciados comienzan en realidad a nivel individual.

El personal de ventas, los representantes del servicio de atención al cliente y los operadores logísticos son a menudo la primera línea de defensa contra los malos agentes. Trabajan en un entorno dinámico que requiere una comprensión matizada de las amenazas a la seguridad. Al mismo tiempo, sin embargo, pueden no tener acceso a una formación completa sobre cómo identificar y responder a estos riesgos. Esta falta de conocimientos puede hacerles más susceptibles de ser víctimas de tramas organizadas.

Para capacitar a las personas que trabajan en primera línea, los responsables de logística deben dar prioridad a las iniciativas de educación y formación. Los ejercicios prácticos pueden ayudar a adquirir más experiencia práctica en la detección de transportistas y corredores sospechosos. Más allá de la formación formal, las empresas deben esforzarse por crear una cultura de vigilancia y comunicación abierta. Animar a los empleados a informar de sus preocupaciones, hacer preguntas y compartir sus puntos de vista puede fomentar un entorno en el que todos se sientan responsables de la seguridad de la cadena de suministro.

¿Se perdió el reciente seminario web de Uber Freight con nuestros expertos en fraude? Vea la grabación completa aquí.