La fraude est en hausse : comment notre équipe contribue à protéger la chaîne d’approvisionnement

Bill McDermott a connu sa part de fraude dans le secteur des transports. Il a travaillé pendant une dizaine d’années comme enquêteur pour FedEx, puis a travaillé pendant plus de 20 ans au FBI dans le domaine des enquêtes criminelles complexes. Aujourd’hui, en tant qu’enquêteur principal et expert résident d’Uber Freight, il veille à ce que les expéditeurs soient bien protégés contre les risques financiers et les menaces des acteurs malveillants.

L’incidence croissante de la fraude dans le secteur du fret aujourd’hui signifie qu’il n’a jamais été aussi occupé.

« La fraude est la pire que nous ayons jamais connue », déclare M. McDermott. Au deuxième trimestre 2023, CargoNet® a cité une Augmentation de 57 de fraude sur le fret par rapport à la même période de l’année dernière. Selon d’autres estimations, l’augmentation depuis 2022 pourrait être de
jusqu’à 400%
.

Selon M. McDermott, la numérisation rapide des opérations logistiques pendant la pandémie est un facteur important de cette augmentation, car elle a créé des vulnérabilités tout au long de la chaîne d’approvisionnement. En outre, des acteurs malveillants usurpent aujourd’hui l’identité des transporteurs d’une manière qui peut être difficile à identifier. Au-delà des adresses électroniques usurpées, ils fabriquent des contrats et des confirmations de taux avec des niveaux de falsification sophistiqués.

« Il s’agit d’une approche plus calculée et organisée de la fraude », explique-t-il.

Si elle n’est pas contrôlée, la fraude peut entraîner des retards massifs, des erreurs de communication et le mécontentement des clients. Elle peut éroder la confiance que les expéditeurs et leurs clients ont dans les processus logistiques. Les entreprises doivent intégrer des mesures de sauvegarde dans leurs activités pour se protéger. Par ailleurs, M. McDermott estime que nous avons besoin de changements à l’échelle du secteur pour protéger tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, et lui et le reste de son équipe chez Uber Freight mènent la charge.

L’essor du double courtage

Il y a quelques semaines, M. McDermott et son équipe ont reçu un appel urgent : Un gestionnaire de compte avait reçu plusieurs courriels suspects de la part d’une ou de plusieurs personnes prétendant être des transporteurs. Ils se renseignaient sur un chargement spécifique qui avait été affiché sur un tableau de chargement. L’auteur a créé de faux noms de sociétés, de faux logos et de fausses adresses Internet, suffisamment familiers pour inciter l’opérateur à proposer une cargaison. En suivant les conseils appris lors de la formation interne, le gestionnaire de compte a reconnu les signaux d’alerte et n’a pas confié le chargement au faux transporteur.

Il s’agit là d’un exemple de double courtage, l’un des stratagèmes frauduleux les plus courants observés par M. McDermott et ses collègues. Il s’agit d’une tactique de tromperie interdite qui consiste pour un particulier à accepter un chargement d’un courtier et à l’afficher sur un tableau de chargement public, en l’attribuant à un transporteur à son insu. Un particulier peut doubler ses commissions en proposant une seule cargaison, tandis que les transporteurs peu scrupuleux en profitent pour voler la cargaison et recevoir un double paiement de la part de l’expéditeur et du courtier. Ces mauvais acteurs peuvent même essayer de brouiller les pistes en faisant de nouvelles offres sur les tableaux de chargement et en redirigeant d’autres transporteurs pour qu’ils enlèvent la même cargaison à un autre endroit.

Selon les estimations, entre
500 à 700 millions de dollars de paiements
sont perdus chaque année à cause du double courtage.

La criminalité liée au fret évoluant avec l’ère numérique, les criminels utilisent massivement des plates-formes en ligne telles que le courrier électronique pour mettre en œuvre des systèmes de double courtage et emploient des tactiques d’ingénierie sociale pour se faire passer pour des courtiers et des transporteurs crédibles.

« L’escroquerie se nourrit de la tromperie et les fraudeurs d’aujourd’hui savent parfaitement exploiter le monde numérique », explique M. McDermott. « Les responsables des transports doivent tenir compte de ces risques émergents et adapter leurs pratiques en conséquence.

Agir contre la recrudescence de la criminalité liée au transport de marchandises

La prise de décision rapide est une exigence pour toute personne travaillant dans le secteur de la logistique. Mais personne ne devrait avoir à compromettre la sécurité au nom de la rapidité.

« Il n’est pas forcément possible de le faire pour chaque chargement, mais il y aura parfois des imprévus », explique M. McDermott. « Donner aux représentants la possibilité de prendre le temps de vérifier ces envois serait une bonne chose.

Il est essentiel de disposer des bons outils numériques. Les capacités de suivi en temps réel permettent de repérer les activités suspectes en cours et même de retrouver les remorques volées. L’automatisation peut aider à vérifier les transporteurs à l’aide d’informations d’identification uniques.

Mais outre les mesures que les entreprises individuelles doivent prendre pour se protéger de la fraude, il existe des initiatives plus vastes, à l’échelle du secteur, qui seront essentielles pour véritablement atténuer ce défi croissant. McDermott et son équipe travaillent activement avec des partenaires pour protéger les expéditeurs et les transporteurs du réseau Uber Freight et au-delà. L’échange d’informations a permis d’identifier les zones où des cambriolages de camions ont lieu et d’alerter les transporteurs pour qu’ils évitent de s’arrêter tant qu’ils ne se trouvent pas dans une certaine zone. L’établissement de relations avec les tableaux de bord publics a permis à Mme McDermott et à son équipe de surveiller les acteurs frauduleux qui affichent des voies en double. Même les relations de M. McDermott avec les forces de l’ordre se sont révélées utiles : récemment, son équipe a aidé un expéditeur à récupérer 36 palettes de produits après qu’ils aient été découverts par la police de Los Angeles.

« C’est l’une des choses sur lesquelles le Bureau a beaucoup insisté », explique-t-il. « J’ai toujours été membre de groupes de travail multi-agences, où la mentalité était celle d’une seule équipe, d’un seul combat. Nous menons tous le même combat. Et c’est ce que j’ai apporté ici [to Uber Freight]- établir de nouvelles relations avec la communauté pour mieux faire face à cette menace ».

Le secteur de la logistique repose essentiellement sur un réseau de confiance entre les expéditeurs, les transporteurs, les courtiers et les clients. Alors que des menaces de plus en plus sophistiquées mettent en péril les expéditions, les entreprises devront mettre en œuvre les bons outils pour renforcer la transparence, la communication et l’automatisation afin de maintenir cette confiance et de protéger la chaîne d’approvisionnement.

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